Imagen de archivo de agentes de policía en el Centro de Mando y Control de la Policía de Dubái, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (Reuters)
Las autoridades alertaron que las redes criminales regionales generalmente están conectadas con organizaciones delictivas cuyas bases operacionales se encuentran en América Latina y Europa
Mientras el conflicto militar generado por la invasión rusa de Ucrania
continúa ocupando la atención internacional, varios estados sunitas árabes
continúan trabajando en la lucha contra las redes criminales conectadas con
organizaciones terroristas transnacionales y redes criminales, muchas de ellas
basadas en América Latina.
El caso sobresaliente en la materia es que las autoridades de
Emiratos Árabes Unidos (EAU) impulsaron esta semana la creación oficial de una
Fiscalía Especial para casos de narcotráfico y lavado de dinero en el marco del
combate y la represión de redes que han proliferado en su territorio desde
principios de 2020.
En los últimos seis meses la oficina de prensa emiratí de la Fiscalía
General que hasta ahora lleva hasta adelante las investigaciones contra el
lavado de dinero informó que entre diciembre de 2021 y el 25 de Marzo del año
en curso ha instrumentado docenas de procesos que derivaron en condenas
efectivas y en la desarticulación de redes narco-criminales con ramificaciones
en distintos países del mundo. El trabajo de la Fiscalía General ha sido
derivado ahora al equipo de la nueva Fiscalía Especial integrado por varios
organismos de seguridad e inteligencia.
Creada por Decreto de la casa real emiratí para la lucha contra el
lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a mediados de 2021, la
Fiscalía Especial comenzó a operar plenamente como tal esta semana.
El crecimiento exponencial de las actividades de lavado en EAU generó la
necesidad de combatir esos delitos de forma mucho más activa, varias redes
fueron descubiertas en tiempos de aislamiento originado por la pandemia del
Covid-19; fue en ese momento cuando los agentes fiscales dependientes de la Fiscalía
General llevaron adelante un gran número de investigaciones sobre docenas de
casos en los que trabaja la Oficina Ejecutiva para la Lucha contra el Lavado
que posteriormente era derivado a la financiación de organizaciones
terroristas. Durante 2021, funcionarios judiciales emiratíes detectaron
en su sistema financiero y bancario activos por 850 millones de dólares
originados en operaciones provenientes del tráfico de drogas que fueron
confiscados.
Según un comunicado de la oficina de procedimientos judiciales que
coopera con la lucha contra crímenes financieros, en los tres primeros meses
del 2022, se congelaron 410 millones de la moneda estadounidense y el sistema
de trabajo resultó altamente efectivo para identificar y prevenir actividades
financieras delictivas en las que Emiratos contó con la cooperación de aliados
árabes regionales e internacionales.
El director general de la oficina ejecutiva de lucha contra el
narcotráfico, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, Hamid
Al-Zabi; declaró a la prensa local que, tanto en el financiamiento de
actividades terroristas como de lavado, EAU ejecuta acciones expeditas y
operativos amplios de prevención para neutralizar el accionar de las redes
criminales regionales generalmente conectadas con organizaciones delictivas
cuyas bases operacionales se encuentran en América Latina y Europa. En
tal sentido, destacó que Europol y otras agencias antidrogas y de control de
delitos financieros europeos están colaborando activamente con su organismos.
Al-Zabi no dijo lo mismo sobre Latinoamerica, aclarando que es un región
nueva para ellos, pero valoro el apoyo de algunos países que están trabajando
conjuntamente con Emiratos, destacando a Uruguay, Paraguay y Colombia; aunque
declaró que le gustaría contar con el apoyo y la colaboración de más países de
América del Sur, donde dijo: “Sabemos que hay actividad de redes
criminales que combatimos en nuestro país”. Declaro también haber
establecido contacto con otros países latinoamericanos, pero que de momento no
han respondido. En dirección a esa cooperación, Al-Zabi señalo que es un punto
que Emiratos considera altamente importante dado que sus políticas de lucha
contra esos delitos detectaron redes latinoamericanas activas asociadas con
criminales que comercializan la droga en Europa e intentan introducir sus
ganancias millonarias dentro del sistema financiero de EAU y vulnerar normas
del sistema legal en materia de lavado utilizando a Emiratos como ruta para
transferir los fondos de su actividad delictiva.
En el marco del combate contra estos delitos el Ministerio de Defensa de
EAU firmó un acuerdo por más de 450 millones de dólares en la compra de
Sistemas No Tripulados. El acuerdo es el más grande que se firmó para la compra
de sistemas de drones que ayudará a fiscalizar sus fronteras en la lucha contra
el narcotráfico regional, lo que ayudara a las fuerzas sobre el terreno y
también a la oficina de la Fiscalía Especial a combatir las redes criminales
que comercializan drogas sintéticas dentro de EAU. En este escenario, Emiratos
es el país que está obteniendo más éxitos en la región en el combate a redes
del narcotráfico provenientes de Afganistán, Siria y Líbano; las que hoy
manejan el mercado de la droga en la zona generando ganancias millonarias a los
traficantes, los que a través de complejas operaciones intentan penetrar su
circuito bancario.
También durante esta semana fuerzas del seguridad locales llevaron
adelante en conjunto con la nueva Fiscalía especial un operativo que dio lugar
al secuestro de 85 millones de dólares en activos provenientes de la venta de
cocaína en España y Alemania realizadas en febrero pasado. La red estaba
coordinada por un ciudadano emiratí y dos sirios. Los tres fueron apresados y
extraditados de inmediato a los EE.UU. en cumplimiento con una circular roja de
Interpol sobre los detenidos, uno de los cuales ya se declaró culpable de
lavado ante un tribunal estadounidense y se especula que cumplirá una
sentenciado de 20 años de prisión. Los funcionarios de Emiratos no identificaron
a los deportados porque la investigación continúa su curso y según pudo
constatar Infobae con fuentes emiratíes que pidieron anonimato, hay cuatro
sospechosos residiendo en Brasil y Paraguay que disponen de conexiones en
Bolivia, desde donde sale la cocaína que pasa por Paraguay y Argentina para
llegar a puertos y aeropuertos europeos antes de que el dinero de esas
transacciones intente ser colocado en el sistema financiero emiratí.
La última medida en el combate contra estos delitos fue tomada el miércoles
por el Ministerio del Interior de EAU que estableció un mecanismo conjunto con
la Unidad de Inteligencia Financiera local para la coordinación del combate del
lavado derivado al financiamiento de grupos terroristas y a redes ilícitas en
el sector de ONG´s. La medida anunciada por el ministerio indica una fuerte
cooperación del organismo con la Fiscalía especial y la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF de EAU) y facilita el intercambio de información en relación
con casos de lavado y financiamiento de grupos terroristas. Los resultados han
sido altamente positivos en el combate contra redes ilícitas identificadas y
neutralizadas en pocos meses.
Los Emiratos Árabes Unidos, conforman la segunda economía más grande del
mundo árabe, su marco normativo es sumamente estricto en materia de prevención
del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo; EAU ha emitido una
serie de regulaciones en los últimos meses para reprimir los delitos
financieros constituyéndose en un modelo para sus vecinos del Golfo que vienen
padeciendo el accionar del tráfico y el lavado de parte de organizaciones
terroristas como el Talibán desde Afganistán y Hezbollah desde el Líbano.
La Unidad de Inteligencia Financiera de EAU trabaja estrechamente con
las autoridades de la Fiscalía especial desempeñando un rol muy activo en la
protección del dinero de donantes privados y ONG´s de los riesgos de ser
derivados a financiar al terrorismo por parte de organizaciones criminales,
dijo el actual jefe de la UIF, Alí Faisal Alawi en su viaje reciente a Arabia
Saudita para colaborar en la instrumentación del modelo de la UIF emiratí en
Riad.
Así, EAU confirma su compromiso con los estándares internacionales para
combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación
de armas emitido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Al
respecto, las normas que sigue la UIF constituyen aspectos de supervisión
central para las autoridades responsables del control.
También las operaciones de lucha contra el terrorismo y el lavado de
dinero se han intensificado en Emiratos a través de acuerdos de extradición
firmados con varios países occidentales. En el marco de estos convenios más de
140 prófugos internacionales fueron llevados ante la justicia durante 2021 y
otros 23 integrantes de redes criminales fueron capturados en lo que va de
2022. Este trabajo que lleva adelante Emiratos junto a la cooperación de
gobiernos occidentales y agencias internacionales como Interpol y otros
organismos de lucha contra el crimen organizado se refleja en las cifras de
extradiciones establecidas por EAU entre 2020 y 2021, la que aumentó casi un
300 %. Lo que marca una nueva era de potente cooperación internacional contra
los delitos financieros en los estados árabes sunitas del Golfo.
Es Consultor y asesor en Iberoamérica en materia de asuntos políticos, económicos y sociales del Oriente Medio y su impacto en América Latina por la International Consulting in Policy Affaires on Middle East and Latin América .
Ha asesorado a varios gobiernos Iberoamericanos, Organizaciones no gubernamentales e Instituciones Publicas y Privadas de Centro América, El Caribe, Sudamérica y España. Se desempeña como Experto para Safe Democracy Foundation en Madrid y es Asesor académico del Grupo de Estudios Estratégicos (GEES ) en Madrid, España.
No hay comentarios:
Publicar un comentario